Le Hezbollah a prospéré au fil des ans en utilisant des moyens complexes qui couvrent le monde entier, y compris des flux d’argent en provenance d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique du Sud.
Des informations au cours du week-end ont indiqué qu’un « citoyen libanais et belge considéré comme un financier clé du groupe militant soutenu par l’Iran, le Hezbollah, a été arrêté vendredi à Bucarest, la capitale roumaine, ont annoncé les autorités fédérales américaines », selon l’Associated Press. Le ministère américain de la Justice a noté dans un document que les accusations de contournement des sanctions et de blanchiment d’argent avaient été « descellées contre les terroristes mondiaux spécialement désignés Mohammad Bazzi et Talal Chahine ».
Selon le document, les accusés ont conspiré et tenté d’éviter les sanctions imposées à Bazzi pour avoir fourni un soutien financier au Hezbollah. « Bazzi a été arrêté en Roumanie aujourd’hui [vendredi] et est en attente d’extradition vers le district oriental de New York », a-t-il déclaré.
L’acte d’accusation en trois chefs d’accusation rendu public vendredi devant le tribunal de district américain du district oriental de New York a inculpé Bazzi, identifié comme citoyen libanais et belge, et Chahine, citoyen libanais, « de complot en vue de conduire et d’amener des personnes américaines à se conduire illégalement », transactions avec un terroriste mondial spécialement désigné, tentative de mener et amener des personnes américaines à mener des transactions illégales avec un terroriste mondial spécialement désigné, et complot de blanchiment d’argent. L’acte d’accusation a été renvoyé sous scellés par un grand jury fédéral siégeant à Brooklyn, New York, le 27 janvier 2023, et concerne les activités présumées de Bazzi et Chahine aux États-Unis, selon les directives du Liban.
Le document continue : « Comme allégué, Bazzi pensait qu’il pouvait secrètement déplacer des centaines de milliers de dollars des États-Unis vers le Liban sans être détecté par les forces de l’ordre. L’arrestation d’aujourd’hui prouve que Bazzi avait tort… Notre bureau s’engage à faire en sorte que les sanctions imposées par le gouvernement américain soient respectées et que les financiers du terrorisme soient privés de fonds.
En 2018, Bazzi a été désigné comme terroriste par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain « pour avoir aidé, parrainé et fourni un soutien financier, matériel et technologique et des services financiers au Hezbollah ». L’OFAC a noté que Bazzi était un financier clé et « a fourni des millions de dollars » au Hezbollah grâce à « des activités commerciales en Belgique, au Liban, en Irak et dans toute l’Afrique de l’Ouest ».
Comment le Hezbollah contourne-t-il les sanctions pour transférer des fonds ?
Le rapport révèle les méthodes complexes utilisées par le Hezbollah pour contourner les sanctions et transférer des fonds. Par exemple, il s’agissait « d’un tiers en Chine dans le cadre d’un achat fictif d’équipement de restaurant auprès d’un fabricant chinois, d’un tiers au Liban dans le cadre d’un achat immobilier fictif, et de membres de la famille au Koweït ainsi que d’autres en un accord de franchise fictif en paiement des droits d’exploitation d’une chaîne de restaurants libanaise à travers les États-Unis. » Les États-Unis ont déclaré qu’ils demanderaient l’extradition.
L’arrestation a été largement rapportée au Moyen-Orient, notamment dans les journaux The National et Asharq al-Awsat. Il s’agit d’une étape majeure dans la tentative américaine de s’attaquer au réseau de blanchiment d’argent, aux sociétés fictives et au financement qui soutiennent le Hezbollah.
Le Hezbollah a prospéré au fil des ans en utilisant des moyens complexes qui couvrent le monde entier, y compris des flux d’argent en provenance d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique du Sud.
Le Hezbollah continue d’importer des armes et de rendre le Liban ingouvernable. Selon la chaîne de télévision libanaise LBC International, « Bazzi était l’une des personnes précédemment ciblées dans l’opération Cassandra. L’opération Cassandra était une enquête de la Drug Enforcement Administration des États-Unis qui ciblait les activités criminelles mondiales du groupe militant libanais Hezbollah, notamment le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. L’opération a été lancée en 2008 et s’est poursuivie jusqu’en 2015, aboutissant à l’arrestation et à la poursuite de nombreux individus impliqués dans le réseau criminel du Hezbollah.
Ce rapport note également que « Bazzi est un « proche collaborateur » de Yahya Jammeh, l’ancien président de la Gambie qui a été sanctionné par les États-Unis en décembre 2017 pour son bilan d’atteintes aux droits humains et de blanchiment d’argent ». Plusieurs sociétés qui lui sont liées ont également été désignées.
