Soupçon : Une Israélienne a acheté une voiture de luxe avec l’aide d’une allocation terroriste de l’Autorité Palestinienne
Neuf habitants de Wadi Ara ont été arrêtés, soupçonnés d’infractions fiscales et de blanchiment d’argent s’élevant à des dizaines de millions de shekels, y compris la réception de fonds terroristes de l’Autorité palestinienne, qui ont été utilisés par un parent d’Arabes-Israéliens qui ont été reconnus coupables du meurtre d’un soldat sur motifs nationalistes – pour acheter une Mercedes.
De l’argent perçu par l’autorité palestinienne, qui en partie sert à rétribuer les terroristes ou leur famille, se retrouve blanchi via un système de fausses prestations et de fausses factures, au bénéfice de certains Arabes proche de l’autorité palestinienne avec la complicité d’Arabes israéliens.
Les forces de police, ainsi que des enquêteurs de l’administration fiscale et du siège national de lutte contre le terrorisme, ont arrêté ce matin 9 habitants de Wadi Aara à Nazareth, soupçonnés de diriger un réseau d’entreprises qui se livraient à la distribution et à la compensation de factures fictives. Selon les soupçons, le réseau a distribué et compensé des factures d’un montant total de dizaines de millions de shekels sans effectuer les transactions qui y sont détaillées, et tout cela comme couverture pour la commission d’infractions fiscales et le blanchiment d’argent et même les fonds qui sont venus de l’Autorité palestinienne en échange de la perpétration d’actes terroristes.
Suite à des informations reçues selon lesquelles une citoyenne israélienne, membre de la famille de deux citoyens israéliens qui ont été reconnus coupables du meurtre d’un soldat pour des motifs nationalistes, perçoit une allocation mensuelle de l’Autorité palestinienne en leur nom, et avec ces fonds, on soupçonne qu’elle acheté une voiture Mercedes pour un montant de plus de 350 000 NIS. Suite à l’information, l’enquête en question a commencé, gérée par Haïfa et les enquêtes des douanes et de la TVA du Nord en coopération avec le greffier d’évaluation des enquêtes de Haïfa et du Nord, l’unité de lutte contre le crime de la région de Menasha, le siège national pour la lutte contre le terrorisme économique et le nord Unité d’exécution du recouvrement à l’administration fiscale.
Dans le cadre des tentatives visant à retrouver la source de l’argent pour l’achat, il a été établi qu’une partie de l’argent avait été reçue d’une société israélienne enregistrée comme s’occupant du placement de personnel. Suite à cette découverte, une enquête a été ouverte dans le dossier de cette société, ce qui a fait naître des soupçons d’infractions fiscales et d’infractions à la loi anti-blanchiment.
