La police a arrêté 26 personnes la nuit dernière, soupçonnées d’avoir commis une escroquerie « Forex » contre des clients du monde entier. Les suspects ont été arrêtés à la suite d’une enquête secrète menée par la police du district de Tel Aviv et le FBI.
Be’hadré ‘Harédim – Photo d’illustration: pexels
Plus de 20 personnes ont été arrêtées par la police, à la suite d’une enquête secrète menée ces derniers mois, sur des soupçons d’implication dans des dizaines de millions de shekels de fraude civile à travers le monde.
Les détenus seraient à l’origine d’une escroquerie « Forex » à grande échelle dans le monde entier. Selon la police, ils sont soupçonnés d’avoir commis des délits de fraude et de blanchiment d’argent sous couvert de transactions de « forex en monnaie numérique », à l’encontre de citoyens à l’étranger
La police de l’Unité des fraudes du district de Tel Aviv a mené une enquête secrète le mois dernier en collaboration avec le FBI, qui a commencé par un rapport reçu des États-Unis, concernant des soupçons selon lesquels un groupe d’Israéliens commettait des dizaines de millions de shekels contre des dizaines de civils à l’étranger, sous couvert d’opérations financières dans le domaine des « crypto-monnaies ».
Pendant ce temps, des détectives de l’unité de lutte contre la fraude du district et de l’unité de police des frontières Shahar 101, à la suite d’une enquête secrète qu’ils ont menée le mois dernier, ont localisé le bureau de Tel Aviv à partir duquel les transactions auraient été effectuées contre des résidents américains, ainsi que l’identification du système de fraude, dont les numéros plus de 20 Israéliens, oeuvrant ouvriers sur place.
Comme mentionné, la nuit dernière, la police israélienne a arrêté 26 suspects en Israël, parallèlement à une opération d’arrestation coordonnée, menée à l’époque dans d’autres pays du monde, par d’autres organismes d’application de la loi à l’étranger.
En plus de l’arrestation des suspects, les agents de l’unité des fraudes ont procédé à une perquisition et à une saisie d’ordinateurs et de supports de stockage numériques qui, selon les soupçons, constituent des preuves dans le dossier d’enquête.
L’Unité de lutte contre la fraude du district de Tel Aviv a l’intention d’amener les deux principaux suspects – des résidents de Gush Dan dans la trentaine, à une audience devant le tribunal de première instance de Tel Aviv plus tard dans la journée, avec une demande de prolongation de leur détention.
