Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a récemment émis un ordre pour révéler une opération de contrebande d’or entre l’Iran et le Venezuela qui finance les activités terroristes du Hezbollah, tout en contournant les sanctions.
Dans un document signé, le ministre a révélé que des dizaines de kilogrammes d’or ont été passés en contrebande sur un vol de la compagnie iranienne « Mahan Air », qui fait l’objet de sanctions américaines, du Venezuela vers l’Europe et la Syrie. L’argent de l’or de contrebande a été transféré au Hezbollah.
Il a été signalé que le réseau de contrebande avait été découvert lors d’un effort conjoint du Bureau national israélien du financement du terrorisme (NBCTF) et du ministère de la Défense, ainsi que de la police israélienne et de l’administration fiscale.
Dans le document, les noms d’un certain nombre d’individus impliqués dans l’opération de contrebande ont été publiés, principalement Bader ad-Din Naimi Mousavi, un homme d’affaires iranien qui possède deux sociétés immobilières enregistrées en Grande-Bretagne, « Lotus Universal » et « Strattonview Properties Limited « , ainsi que la société de négoce internationale « Trading Acs », enregistrée à Dubaï.
Mousavi est également un acteur clé des efforts iraniens visant à utiliser plusieurs pays d’Amérique latine comme intermédiaires pour échapper aux sanctions sur ses exportations de pétrole et ses transactions financières, note le document.
Il a également mentionné le nom de Hamid Abranjad, PDG de Mahan Air, qui fait également partie des efforts de l’Iran pour renforcer les liens en Amérique du Sud et utiliser ces liens pour renforcer ses activités terroristes.
Participent également à ce programme de commerce de l’or de hauts responsables du Hezbollah, dont Ali Kasir, le représentant du ministère de l’Économie du Hezbollah à Téhéran, ainsi que Mohammad Kasir, le chef de l’unité logistique du Hezbollah qui s’occupe du transfert de fonds après avoir précédemment traité avec la transformation de l’or en espèces.
« L’Iran vend du pétrole au Venezuela pour échapper aux sanctions américaines, européennes et internationales. Le prix du pétrole est payé en or », lit-on dans le document du ministre israélien.
La Force Qods et le Hezbollah des Gardiens de la révolution iraniens font passer l’or du Venezuela en Iran en contrebande pour financer les activités des milices soutenues par Téhéran au Liban.
Une fois que l’or atteint l’Iran, il est converti en monnaie forte en Turquie, et éventuellement dans d’autres pays d’Europe de l’Est, ainsi qu’en Syrie. Les fonds de l’accord sont ensuite envoyés au Hezbollah au Liban.
Israël estime le profit généré par le commerce de l’or en millions de dollars.
L’ordre du ministre est venu après qu’un avion iranien a été arrêté en Argentine à la mi-2022, soupçonné qu’il transportait également de l’or.
L’avion est immatriculé sous le nom commercial d’Emtrasur, une société gouvernementale vénézuélienne. Cependant, l’avion appartenait à la compagnie aérienne iranienne Mahan Air, à laquelle le gouvernement américain a imposé des sanctions. L’avion a été donné au Venezuela pour éviter les sanctions.
L’avion a effectué au moins six voyages entre Caracas et Téhéran, et entre Moscou et Téhéran au cours de l’hiver et du printemps 2022.
En juin, un tribunal de Washington a transmis aux autorités argentines une demande de confiscation de l’avion-cargo.
